EB-5计划为向新型商业企业投资1,000,000美元，或大多数情况下500,000美元且为美国工人增加就业机会的合格外国移民者发放绿卡，这一计划在促进美国经济发展的同时，也一直伴随着诈骗。

有时候外国人和/或美国的开发人会滥用本计划从事诈骗。例如，开发人将用于相关项目的EB-5资金用于其自身用途。

为了防范此类EB-5诈骗，EB-5投资人应积极寻找和考察其感兴趣的项目。需要考虑的方面：

• 可能需要听取移民律师的建议。经验丰富的移民律师能够解释复杂的EB-5申请表，并对你感兴趣的项目开展尽职调查。
• 开展你自己的尽职调查非常重要。点击此处查看关于地区中心应该考虑的更多信息。确定关于开发人所需要进行的独立验证和考虑的方面。
• 如果你对地区中心感兴趣，应确定你感兴趣的地区中心是否属于USCIS的指定中心。登录USCIS的网站查看获准的地区中心表。
• 获得证明你感兴趣的地区中心属于USCIS的指定中心的证据。地区中心每年都会提交I-924表以获得USCIS的指定。联系你选择的地区中心获得此类表格副本以供存档。
• 获得地区中心项目的销售备忘录或私人配售备忘录的副本。将你选择的项目的销售备忘录与类似项目相比较以对该信息进行评估。确保你理解所有信息，如有任何不理解的信息，应立即询问文件的发放人。如果发放人不愿意回答问题，则这是一个危险的信号。确保你获得的所有信息均为书面形式。不要相信任何口头承诺。将文件也提供给EB-5律师查看。
• 是否有推广人有偿推广该计划？确定推广人推荐或支持该计划能够获得何等好处。此类好处是否与其他项目保持一致，或者这是否是一个危险的信号？
• 列出该项目的优点和相关问题。
• 查找少为人知的能够在你的EB-5过程中提供帮助的信息。这包括为何你不愿意成为一个EB-5项目的第一个或最后一个投资人的原因。

危险信号：-你的投资回报有保证，或者你的投资没有风险。-保证只要投资一定能够获得签证。-你的投资回报比正常水平更高。-地区中心并未在SEC或管理部门登记。 点击此处查看通过投资获得绿卡的更多信息。点击此处查看推荐给EB-5申请人的专业来源的更多信息。