您是担心 EB-5 欺诈的投资者吗？每隔几周，EB-5 欺诈都会登上新闻，但这并不意味着 EB-5 计划不是好投资计划，仅仅意味着您在尽职调查时必须额外小心，这样才能避免 EB-5 欺诈。
如果您了解要考察的内容，可以轻松避免 EB-5 欺诈！
避免 EB-5 欺诈的 4 个提示如下：
⦁ 选择信誉最高并且成功历史悠久的开发商和区域中心。不要将所有资金投入房地产开发商的第一个项目。这是不必要的冒险。寻找不仅熟悉 EB-5 计划优缺点（这是一个非常复杂的计划），而且具有丰富的房地产开发经验的 EB-5 计划开发商和区域中心。同以前与该开发商及区域中心团队合作过项目的专业人员交流。了解项目是否成功并按时完成。了解这些专业人员是否愿意与该开发商再次合作。选择一直从事相同项目的开发商和区域中心。避免投资对项目行业没有经验的开发商和区域中心施工的项目。选择过去十年完成过多个相同类型项目的团队，尽可能降低风险。他们将知道如果项目遇到问题该怎么办。这一点非常关键，因为 EB-5 投资者的时间要求很严格。EB-5 投资者需要用 2 年时间证明他们的项目为具备资格的美国工人创造了 10 个全职就业岗位。⦁ 不要选择计划将资金用于多个行业的项目的项目开发商。最近很多涉及欺诈的房地产开发商宣称将 EB-5 资金用于多个项目，而实际却将资金用于个人购买。如果开发商宣称他们将把 EB-5 投资资金用于彼此没有关联的多个项目，如饭店和高级住房生活公寓，请小心可能存在欺诈。EB-5 投资者应关注寻找集中精力于一个项目的区域中心和开发商。这并不意味着混合用途项目就是不良投资。只要项目属于相关行业，通常就是好投资。纽约 Hudson Yards 就是一个利用 EB-5 投资的混合用途项目的好例子。Hudson Yards 是公寓、办公空间、零售空间和饭店混合建筑。⦁ 投资熟悉行业的项目。选择您有一定了解和经验的房地产开发项目，这样您投资时更加有信心。如果您的专业知识是多家庭住宅建筑，请投资此类项目。避免不熟悉的行业，缺乏了解可能让您容易遇到欺诈。意图欺诈投资者的开发商往往会选择一些看起来高深的项目，如癌症治疗设施。虽然这些项目表面上看起来没有问题，但他们没有执行项目的任何计划。⦁ 选择大城市或大城市附近的项目。大多数投资者希望利用目标就业区域 (TEA) 50 万美元的较低投资数额。如果投资者不选择 TEA 的项目，那么 EB-5 项目最低投资金额为 100 万美元。投资 TEA 意味着 EB-5 项目位于农村或高失业率区域。乍一看，投资者可能认为这意味着他们必须投资美国农村城镇的项目，但实际并不是如此。如果项目的房地产开发商团队有一名熟练的财务人员，他们可以将项目建造在美国的任何地点，包括纽约、洛杉矶、迈阿密和拉斯维加斯等大城市。熟练的财务人员可以利用 TEA 定义中关于区域失业率必须达到美国平均水平 150% 的部分。要获得 EB-5 项目指定的 TEA，财务人员应向 USCIS 提交项目地理位置以获得批准。只要区域的一部分具有高失业率，并且位于地理边界内，其余区域可以是大城市。
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